NUESTRAS MARCAS

AgileCheck

Es una herramienta tecnológica para la prevención de legitimación de capitales, ideal para sujetos obligados financieros, no financieros, así como actividades y profesiones no financieras designadas.
(APFNDS).

“Previene el lavado de activos”

Facilita el cumplimiento de la Ley
No.155-17 de la República Dominicana.

Nos dirigimos a estos sectores:

VENTA Y COMPRA DE VEHÍCULOS (DEALER)

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y AGENTES INMOBILIARIOS

CONTADORES

ECONOMISTAS

ADMINISTRADORES

SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

BANCAS DE LOTERÍA, CASINOS Y DEMÁS JUEGOS AL AZAR.

COOPERATIVAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS

ZONAS FRANCAS

Listas restrictivas

Comprueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en:

Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Personas físicas.
  • Entidades y otros grupos.
Lista Canadiense de nombres sujetos a regulaciones
  • Listas de nombres sujetos a las regulaciones establecidas en la Lista de Entidades del Código Penal y Reglamentos que aplican las resoluciones de las Naciones Unidas (represión del terrorismo, Al-Qaida y reglamentos talibanes)
Lista de sanciones financieras de la Unión Europea
  • Personas físicas.
  • Entidades y otros grupos.
Interpol
  • Las notificaciones de INTERPOL son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre delitos. La Secretaría General emite notificaciones a petición de la Oficina Central Nacional (OCN) y se transmiten a todos los países miembros.
Lista de Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
  • Personas Bloqueadas
  • Nacionales Especialmente Designado (SDN)
  • Evasores de Extranjería
  • Personas identificadas como bloqueadas, únicamente de conformidad con la OE 13599.
  • Lista de la Ley de Sanciones de Irán sin SDN.
  • La lista Part 561
  • Identificación de Sanciones Sectoriales.
  • Consejo Legislativo Palestino sin SDN.
Lista consolidada de sanciones financieras del Reino Unido
  • Lista consolidada de sanciones financieras.
Lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
  • Personas físicas.
  • Entidades y otros grupos.
Mi lista
  • Cada empresa puede elaborar su propia lista de personas o entidades de reputación dudosa convirtiéndose en una lista personalizada y herramienta útil para la protección de su negocio.

Estas listas son actualizadas constantemente por nuestro equipo de AgileCheck, permitiéndote la generación de respuestas acertadas y a tiempo.

Debida Diligencia

Implementar controles de la Debida Diligencia con enfoque basado en riesgo para Conocer a tu Cliente y facilitar las relaciones comerciales con ellos ya no es un problema, con AgileCheck podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes, empleados y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando mecanismos de evaluación simples o reforzados.

La Matriz de Riesgo

Define y configura los factores de riesgo en una matriz, a través de la segmentación de clientes de acuerdo con la Actividad Económica, Ubicación, Canales de Distribución, Productos y Servicios. De esta manera calcula automáticamente el índice de riesgo del cliente, empresa o transacciones.

Reportes

Documentar que se aplicaron los procedimientos adecuados forma parte de los servicios que AgileCheck ofrece para tu tranquilidad. Obtén reportes de forma inmediata, mantén un registro de las trazas que comprueba el debido procedimiento aplicado, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

Indicadores

A través de nuestros tableros te proporcionamos un resumen gráfico con información precisa de indicadores de tu negocio, sobre la aplicación de los procesos de BC/FT/FPADM.

Prevención

Bajo un enfoque de prevención y control, AgileCheck te facilita registrar y controlar las transacciones de tus clientes que comprueben las relaciones de negocios.

Alertas

AgileCheck apunta hacia la efectividad en la prevención y control de la BC/FT/FPADM por lo que recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

Con AgileCheck podrás realizar:

CONSULTAR LISTAS RESTRICTIVAS

Comprueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en las listas ONU, OFAC, PEP, UE, Interpol, entre otras.

DEBIDA DILIGENCIA

Podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando formularios de debida diligencia básica y ampliada.

MATRIZ DE RIESGO

Implementa la matriz de riesgo adaptada a su empresa, bajo los estándares del GAFI, calculando automáticamente el nivel de riesgo de clientes y proveedores.

REPORTES

Obtén reportes de forma inmediata, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

MONITOREO Y ALERTAS

AgileCheck recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

ALERTAS

AgileCheck apunta hacia la efectividad en la prevención y control de la BC/FT/FPADM por lo que recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

Beneficios

Efectividad

AgileCheck es más que una herramienta tecnológica, nuestra solución te permite prevenir, detectar, controlar y alertar en tiempo real situaciones de riesgo en su empresa, dando cumplimiento a los procedimientos de Prevención de BC/FT/FPADM.

Prevención

Con AgileCheck utilizas modelos de prevención probados en múltiples empresas de diferentes países, siendo reconocido por su efectividad y sencillez.

Gestión de Riesgo

Enfoque basado en riesgos asociados a la Prevención de BC/FT/FPADM con el objetivo de mitigarlos y trabajarlos de manera adecuada.

Monitoreo

Facilita el monitoreo transaccional de las operaciones financieras y no financieras de tus clientes.

Innovación

La actualización tecnológica permanente nos mantiene a la vanguardia, a través de la mejora de nuestros productos y servicios que te ofrecemos.